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全國“虛擬貨幣第一案”告破，涉案流水4000億
- 7月18日，據平安湖北發布，湖北省荊門市沙洋縣公安局18日通報，荊門警方成功偵破一起虛擬貨幣案件，涉案金額達四千億元，涉案人員逾五萬人。目前，主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。據稱，2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案，一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭
- 2023-07-19
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恒大兩年巨虧8120億 有息負債超1.7萬億
- 7月17日晚間，中國恒大（03333.HK）補發2021年度、2022年度及2022年中期業績公告，兩年合計凈虧損達8120億元。根據財報，中國恒大在2021年、2022年度合計凈虧損金額達到8120億元。具體來看，2021年凈虧損合計6862.2億元，其中歸屬公司股東的損益虧損4760.35億元，非控股權益虧損210
- 2023-07-18
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“小牛資本”非法集資案一審宣判，主犯彭鐵被判處無期徒刑
- 2023年7月14日，廣東省深圳市中級人民法院對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金
- 2023-07-14
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因項目貸款資金被挪用于支付土地出讓金等，中國建設銀行溫州分行被罰185萬元
- 7月4日，國家金融監督管理總局公布的行政處罰信息公開表顯示，2023年6月25日，中國建設銀行股份有限公司溫州分行被處罰款人民幣185萬元；項孟堅、李家駿受到警告處罰。主要違法違規事實：一是項目貸款未落實實貸實付；二是未按項目實施進度發放貸款；三是項目貸款資金被挪用于支付土地出讓金；四是浮利分費；五是個人經營性貸款業務
- 2023-07-04
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上期所發布通知，提示謹防假冒網站
- 6月29日，上期所發布《關于提示謹防假冒網站的通知》：近期我所發現有不法分子假借我所名義，傳播不法網站鏈接，誘導投資者登錄后騙取資金、損害投資者合法權益。在此，我所鄭重提示：我所全稱為“上海期貨交易所”，官網地址為“www.shfe.com.cn”“www.shfe.cn”，目前我所官網無任何客戶登錄后開戶并交易的端口
- 2023-06-29
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但斌推薦賭馬？東方港灣聲明：假冒的，強烈譴責
- 6月27日，“東方港灣投資管理”微信號發布關于警惕冒充但斌進行不法活動的嚴正聲明，強烈譴責假冒但斌名義欺騙投資者的非法行為。聲明指出，近期，有不法分子通過網絡公開信息盜用但斌個人信息(如肖像、個人微信或微博圖片及動態更新信息)，并冒充但斌創建QQ號(群)、微信公眾號(群)、雪球賬號、知識星球賬號等，以教授股票知識、發布
- 2023-06-27
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全面停止支付境外債！河南建業確認債務逾期
- 6月23日夜間，建業集團旗下地產板塊港股上市公司建業地產發布公告：未能在寬限期結束之前支付2024年到期之7.75%優先票據的利息，將暫停向所有境外債權人進行支付。公告稱，未能付款可能會導致集團債權人根據相關融資安排的相應條款要求加快償還債務及/或采取行動。集團預計將聘請中介機構，并盡快出臺境外債務的整體解決方案，公平
- 2023-06-26
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上海一中院一審宣判韓寶毅集資詐騙案，判處韓寶毅無期徒刑
- 6月20日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告人韓寶毅集資詐騙一案，對被告人韓寶毅判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。經審理查明：2014年6月起，被告人韓寶毅通過其設立的上海浦德金融信息服務有限公司、上海金滌投資管理有限公司等關聯公司（以下統稱“浦德系”公司）以及線下門
- 2023-06-21
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上海證監局：對國泰君安研究所所長黃燕銘出具警示函
- 6月20日訊，據上海證監局消息，近日，上海證監局對國泰君安證券研究所所長黃燕銘出具警示函措施?！ ∩虾ＷC監局在通報中表示經查，發現國泰君安證券股份有限公司關于發布證券研究報告業務質量控制和合規審查的制度規定不完善，未建立有效的證券研究報告市場影響評估機制，未對某證券研究報告相關敏感信息可能對市場產生的影響進行審慎評
- 2023-06-20
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“民創系”集資詐騙案二審宣判
- 6月19日，民創控股集團有限公司（以下簡稱民創集團）、武漢海匯通金融服務有限公司（以下簡稱海匯通公司）以及胡嘉敏、周治等16人集資詐騙、非國家工作人員受賄、職務侵占、非法吸收公眾存款、洗錢案二審宣判，湖北省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。武漢市中級人民法院一審以集資詐騙罪分別判處民創集團、海匯通公司罰金1億元；以集
- 2023-06-19
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